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獨立董事溝通情形

108年獨立董事溝通情形:

1. 本公司獨立董事與會計師之溝通情形:
溝通日期/方式 溝通事項 溝通結果
108.03.21
本公司簽證會計師
與審計委員開會方式溝通
與治理單位溝通 -107年度查核結論事項,
  • 關鍵查核事項(KAM)說明
  • 查核意見型態
  • 本期重大性
  • 未更正調整分錄
  • 內部控制缺失
  • 其他溝通事項
本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。
108.11.05
本公司簽證會計師
與審計委員開會方式溝通
與治理單位溝通-108年查核規劃階段
  • 查核範圍及方式
  • 可能高度關注之事項
  • 查核團隊
  • 獨立性
  • 其他
近期熱門議題簡介:
  • 國際反避稅措施
  • 租稅天堂經濟實質規範
  • 海外資金回臺
  • 產業創新條例修正
本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。
2. 本公司獨立董事與內部稽核溝通情形:
  • 本公司稽核主管於每次召開董事會,列席董事會,就稽核業務提出報告。
  • 稽核報告及追蹤改善報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前發函及影印稽核報告,以雙掛號郵寄予各位獨立董事查閱。
  • 稽核主管除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外,並視需要不定期與獨立董事座談溝通。

108年獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下:

日期 會議 溝通重點
108.03.21 座談 出席108年度第1次稽核主管與獨立董事溝通會議稽核業務報告執行情形
  • 申報主管機關事項
  • 稽核報告相關作業良好
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